虚拟资产洗钱风险与监管：风险评估、客户尽职审查及转帐规定详解
虚拟资产成洗钱温床 近些年，由于交易隐蔽等特点，虚拟资产成为了不法分子洗钱的便利工具。在一些地区的洗钱案例中，犯罪分子借助虚拟资产迅速改变资金形态，使得非法资金的来源难以追溯。例如，在金融调查中，发现大量现金通过虚拟资产交易平台，转变成了虚拟货币。 众多非法所得资金，通过复杂的虚拟资产交易手段，被洗成了看似合法的资金。2023年，某国执法机构成功摧毁了一个洗钱团伙，该团伙涉及大量虚拟资产交易，逐步
2025年3月6日
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