在搜索栏输入交易或钱包ID后的相关操作及交易信息介绍

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在处理加密货币和NFT交易相关的调查任务时，调查人员能够运用各式各样的实用工具来搜集关键数据。这些工具功能十分全面，显著推动了调查工作的进行。现在，我将逐一向大家详细说明这些工具的使用情况。

WalletExplorer的作用

调查人员急需WalletExplorer。借助这个工具，他们能够追踪到含有特定加密货币地址的钱包。比如，在处理一起加密货币诈骗案件时，调查人员就是通过它找到了涉案嫌疑人所用的钱包地址。WalletExplorer还能协助推测同一钱包内的其他账户，这样不仅扩大了调查范围，也为后续的研究带来了更多线索，就好比为调查者们打开了一扇通往新发现的大门。

查看活动页面，点选活动类别标识，研究者就能查看到特定时段内与钱包相关的各种交易信息。这样一来，他们能更清楚地掌握资金动向；比如，在一个月的周期内，某个钱包的交易频次和金额的变化情况都能一目了然，有助于他们判断交易是否存在异常。

Blockchair的功能

Blockchair是一款出色的区块浏览器，它可以让调查人员精确地定位、排序和筛选出19个区块链中存储的区块和交易信息。比如，在调查某知名虚拟货币交易平台的违规行为时，调查人员借助Blockchair在纷繁复杂的交易数据中快速锁定关键信息，这大大提高了调查工作的效率。即便是那些隐藏较深的非法交易网络，也能借助它进行详尽的梳理。

在深入分析错综复杂的交易网络时，Blockchair能对数据进行高效整理和筛选，这使得调查人员能更轻松地发现其中的规律，并迅速定位到关键的调查对象。例如，在处理多起相互关联的案件时，Blockchair可以将分散的数据信息整合起来，从而使案件的发展线索更加清晰可见。

BlockExplorer的价值

区块浏览器BlockExplorer，是一款补充的区块浏览器及加密交易搜索工具，它能够向用户呈现与特定账户地址相关的区块链交易详情，涵盖实时和历史信息。比如，若调查人员对某账户涉嫌洗钱存疑，他们可以迅速查阅该账户的交易情况，同时也能追溯过往的交易记录，从而精确判断是否存在违法行为。

通过使用这个工具，调查人员能够快速掌握交易动态，这对追踪资金流向极为关键。比如，在某一新型加密货币被非法炒作的事件中，调查人员借助BlockExplorer持续监控相关账户，成功阻断了更多受害者受骗的可能性。

比特币Who's Who网站的信息

比特币名人录网站地址库规模庞大，其中包含了众多报道中指出的涉嫌诈骗的地址。在处理网络诈骗案件的过程中，调查人员可以快速在这个平台上找到相关地址，大大缩短了调查时间。此外，该网站还整合了用户对特定地址的分享内容，例如关联的社交媒体账号等，这些信息为调查提供了更多有价值的线索。

在交易细节方面，特别设置了专门的警示区域，该区域详细记录了用户反映的与搜索到的地址相关的欺诈事件。除此之外，还有一个公共的目击记录板块，其中包含了来自Reddit、Twitter以及普通网页等互联网平台上对搜索地址的讨论和提及。这些资料对调查人员来说，有助于全面了解地址可能隐藏的风险。特别是在追查涉及加密货币的传销组织等案件时，这些信息显得格外重要。

实用的调查工具

BitRef是一款实用性强的工具，它能协助调查人员确认比特币钱包的余款和最近的交易情况（最多显示100笔）。在应对小额加密货币盗窃案件时，BitRef能快速查清被盗钱包剩余的资金以及最新的交易详情，这对于追回资金至关重要。只需点击查看，就能呈现详细的加密货币信息，例如钱包ID等，这有助于调查人员进行深入分析。

Zapper软件提供了“投资组合”、“NFT”以及“历史”三个功能标签，调查人员可以利用这些标签来收集相关信息。例如，在调查NFT交易违规情况时，他们能够通过“历史”标签查阅交易记录，而“NFT”标签则有助于他们掌握钱包内NFT的具体信息。在核实某个NFT炒作团伙的活动轨迹时，这些功能显得尤为关键。

Non Fungible数据库的意义

Non Fungible是一个NFT数据库，该数据库的功能是帮助调查人员定位、分析和追踪数字资产交易。在NFT市场错综复杂的情况下，这个数据库对于打击非法NFT交易活动显得尤为重要。它能够协助调查人员追溯交易的起始点，并深入分析交易模式。比如，在调查一起伪造NFT交易案件时，该数据库发挥了至关重要的作用。

调查人员可利用本指南推荐的工具，深入挖掘加密货币和NFT的交易情况，并努力追踪相关交易主体。通过这些工具，他们可以进行交易数据的分析，比如使用WalletExplorer等工具对数据表格和链接进行详细分析，进行图表展示，并对加密货币的转账时间进行时间序列分析，从而判断个人的具体位置。这些方法和工具的融合，使得调查工作更加有序且高效。

在日常生活中，您是否听说过利用此类设备破获的与加密货币相关的案件？期待您的评论交流，并且热切邀请您为这篇文章点赞和分享！

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